ChoA Pharmaceutical Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

조아제약/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 당산로2길 12 (에이스테크노타워), 505호
3. 의안 주요내용		제29기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 * 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안. 이한규 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이한규	1963-11	3	신규선임	(현) 국제 공정무역기구 한국사무소 고문 경기도 행정2부지사 경기도 성남시 부시장 경기도 수원시 제1부시장 경기도 부천시 부시장	없음