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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

한국가구/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) 지하 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		※제 59기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 175원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사가 동의할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음합니다. ※ 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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