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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

삼일/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		포항시 남구 대송면 송덕로 125-15 대회의실
3. 의안 주요내용		(보고사항) 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (부의안건) 제1호 의안 : 제49기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-