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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

바디텍메드/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00AM
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실
3. 의안 주요내용		※ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호의안: 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) - 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) 나. 제2호의안: 사내이사 정성욱이사 선임의 건 다. 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 11기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1974-07	3년	재선임	서울대학교 분자생물학과 학사 전) KPMG 삼정회계법인 전) SPC삼립 전) 웅진북센