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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

일신바이오/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 2층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표) 제 2호 의안 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 홍중기 선임의 건 (재선임) 제 3호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍중기	1986-02	3	재선임	(주)일신바이오베이스 이사