SEBO MANUFACTURING ENGINEERING CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

세보엠이씨/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 213, 5층 멜론홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김우영 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이원하 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 박병근 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 박병근 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우영	1969-07	3	재선임	- 삼성물산 근무 - 대한기계설비건설협회 서울시회 운영위원 - 대한설비공학회 사업이사 - 現 세보엠이씨 대표이사
이원하	1969-08	3	재선임	- 現 세보엠이씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박병근	1961-08	3	신규선임	- 단국대학교 공학대학원 공학박사 - 삼성전자 현장소장 - 삼성물산 하이테크팀장 상무 - 삼성물산 품질안전 경영실장 전무 - 한국수력원자력 화천, 의암발전소장	- 한양이엔지(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박병근	1961-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 단국대학교 공학대학원 공학박사 - 삼성전자 현장소장 - 삼성물산 하이테크팀장 상무 - 삼성물산 품질안전 경영실장 전무 - 한국수력원자력 화천, 의암발전소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경전문건설업		신규 면허 취득 검토
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-