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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

한섬/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) 한섬빌딩
4. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 자기주식 소각 결과 보고 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ▷제2-1호 : 사내이사 김민덕 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2025년 3월 24일에 개최 예정인 당사의 제38기 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 2024년 12월 31일이며, 제38기 사업연도의 결산배당 기준일은 2025년 4월 3일입니다. 자세한 내용은 아래 관련공시 문서를 참고하시기 바랍니다. - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민덕	1967-06	2	재선임	현)한섬 대표이사