Korea Computer Terminal Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

케이씨티/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 강창귀 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 김선종 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 이수경 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제23기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. - 배당금 총액은 발행주식 총수 17,150,000주에 대한 배당금 총액이며, 1주당 예정 배당금은 60원입니다. - 상기 제1호 의안 '제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강창귀	1963-04	1	재선임	영남대학교 졸업 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)한국컴퓨터 대표이사
김선종	1964-02	1	재선임	원광대학교 졸업 현) (주)한네트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수경	1964-07	1	재선임	전북대학교 졸업 전) NH농협은행 부행장	-