Vaxcell-Bio Therapeutics

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

박셀바이오/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-18
3. 정정사유	세부내역 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	23.09~25.08 대한조혈모세포이식학회 회장	23.09~24.08 대한조혈모세포이식학회 회장
감사선임 세부내역	2024.03.27. ~ 2027.03.26. (3년)	2025.03.27. ~ 2028.03.26. (3년)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		전라남도 화순군 화순읍 학포로 2698, 하니움문화스포츠센터 만연홀 (B2)
3. 의안 주요내용		총회 목적사항 가.보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (2024.01.01. ~ 2024.12.31.) [결손금처리계산서(안) 포함] 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 - 이제중 사내이사 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 정홍길 회계사 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (비등기임원) 제6-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (등기임원) 제7호 의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2025년 3월 19일에 개최하는 제 15기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표에 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 제 중	1964-12	2025. 03.27. ~ 2028. 03.26. (3년)	재선임	99.02 전남대학교 의과대학 혈액종양학 박사 99.05~03.07 화순전남대학교병원 임상교수 00.07~01.01 일본 동경 국립암센터 방문연구원 06.03~07.12 미국 피츠버그대학교 암연구소 방문교수 10.02~19.06 ㈜박셀바이오 대표이사 (설립) 15.01~17.12 한국다발골수종연구회 위원장 03.07~현재 전남대 의대 / 화순전남대학교병원 혈액종양내과 교수 08.12~현재 화순전남대학교병원 암면역치료 연구센터장 19.06~23.08 대한조혈모세포이식학회 세포치료연구회 위원장 23.09~24.08 대한조혈모세포이식학회 회장 21.02~현재 ㈜박셀바이오 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정 홍 길	1964-08	2025. 03.27. ~ 2028. 03.26. (3년)	신규선임	비상근	1991.02 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) 1990.11 삼일회계법인 근무 2001.04 한영회계법인 근무 2007.04 ~ 현재 삼덕회계법인 근무 2007 ~ 2012 광주지방법원 회생조사위원 2010 ~ 2012 광주지방국세청 국세심의위원 2014 ~ 2016 광주세무서 국세심의위원 2015 ~ 2017 중소기업중앙회 회계 및 세무자문위원 2017 ~ 2020 광주광역시 체육회감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의약품 도매업 1. 의료용품 도매업 1. 의료기구 도매업 1. 건강식품 도매업 1. 의학, 약학 연구개발 및 서비스 1. 의약, 건강보조식품, 화장품 원료 및 기구, 시약 도소매 1. 의료기기 및 진단기기, 시약 도소매 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업결합으로 인한 부가사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		중복 문구 정리