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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

케이씨에스/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 본관 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제23기 감사보고 2) 제23기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김광묵 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 이호성 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 정병찬 선임의 건 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제23기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광묵	1968-09	1	재선임	전) ㈜케이씨에스 상무이사 현) ㈜케이씨에스 대표이사
이호성	1967-05	1	재선임	전) ㈜케이씨에스 대표이사 현) ㈜로지시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병찬	1960-03	1	재선임	전) 한국체육대학교 산학협력본부 특임교수 현) 한국스포츠산업협회 이사	없음