AMOGREENTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

아모그린텍/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	11:30
2. 장소		경기도 김포시 태장로795번길 151(장기동) 베니키아 레스트호텔
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건: 제 21기 정기주주총회 소집의 건 1. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의의안: 제 1호 의안: 제 21기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 김병규 중임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호: 감사 조병석 중임의 건 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1956-09	3	재선임	서울대 금속공학 박사 (현)(주)아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조병석	1962-04	3	재선임	상근	서강대학교 경영대학원 석사 삼일회계법인 상무