Moorim P&P CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

무림P&P/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 본사 제지공장 옥상강당
4. 의안 주요내용		□제51기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 한현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김재후 선임의 건 ㅇ제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 한현철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김재후 선임의 건 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 2025년2월21일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제51회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한현철	1956-12	3	신규선임	'20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등	-
김재후	1948-07	3	신규선임	現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한현철	1956-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'20~'24 롯데웰푸드(주) 사외이사 '14~'18 한국교직원공제회 상임감사 '90~'14 감사원 감사관 등
김재후	1948-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한국공인회계사회 휴업회원 '03~'09 안진회계법인 경영관리본부장 '71~'80 삼일회계법인 회계감사부