KONASOL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

코나솔/주주총회소집 결의/(2025.02.21)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전10시
2. 장소		충남 당진시 면천면 산업단지길 17-50 (당진2공장 대회의실)
3. 의안 주요내용		1.보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김종화 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최재호 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종화	1982-10	3	신규선임	2008년 2월 동국대 컴퓨터공학과 졸업 2008.01 ~ 2011.06 오토브레인 CRM, SFA solution (개발, 운영팀 / 직원) 2011.07 ~ 2015.06 NHN Technology Service컨텐츠 (모니터링, CS시스템 개발부 /직원) 2015.06 ~ 2019.03 쿠팡, 티켓몬스터, 타이탄플랫폼 (서비스 개발 및 운영팀/직원) 2017.07 ~ 2019.09 밸런스히어로 (인도) (핀테크서비스 truebalance 개발/팀장) 2019.11 ~ 2020.08 PayPay 시스템 (도쿄근무) (개발 및 운영/팀장) 2020.09 ~ 2024.01 야 놀 자 (시스템 개발/engineering manager) 2024.04 ~ 현 재 당 근 페 이 (플랫폼 개발팀/팀장)
최재호	1977-01	3	신규선임	2001년 02월 고려대 경영학과 졸업 2015 ~ 2017 AB 휘트니스 클럽 (대 표) 2018 ~ 현재 ㈜ 이룸시스 (기술영업부/팀장)