KBG Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

KBG/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제24기 연결 및 개별재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 75원 현금 배당 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 부삼열 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 :사내이사 이상진 선임의 건(신규) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
부삼열	1986-07	3년	재선임	고베대학교 응용화학과 학사 도쿄공업대학원 석사 現 ㈜케이비지 대표이사 前 LG디스플레이 주임연구원
이상진	1963-09	3년	신규선임	KAIST 화학과 박사 現 ㈜케이비지 부사장 前 ㈜원익큐브 실리콘사업부장 前 홍익대 연구교수