TAEWOONG CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

태웅/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동) (주)태웅 제강사업부 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영조 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김유범 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영조	1948-11	3년	신규선임	(전) 부산은행 지점장 (전) 태웅 상무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유범	1955-08	3년	재선임	상근	(전) STX중공업(주)관리부문장 (전) 주식회사 태웅 사외이사 (전) 인제대학교 산학협력중점교수