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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

두산밥캣/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김무겸) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김무겸) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기는 취임(2025.03.26) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능합니다. - 당사 이사회는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김무겸	1963-04	3	신규선임	2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김무겸	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 : 법무법인(유) 로고스 대표변호사 2006~2018 : 법무법인(유) 로고스 변호사 2005~2006 : 서울고등법원 판사 2004~2005 : 서울북부지방법원 판사 2003~2004 : 서울지방법원 북부지원 판사 2001~2003 : 서울지방법원 판사 1998~2001 : 대구지방법원 안동지원(영주시, 봉화군) 판사 1996~1998 : 서울지방법원 판사 1994~1996 : 서울지방법원 동부지원 판사 1992~1994 : 사법연수원 제23기 수료 1991 : 제33회 사법시험 합격