POSCO DX COMPANY LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

포스코DX/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		경상북도 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코DX 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		■ 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보 : 심민석 - 제3-2호 사내이사 후보 : 최태환 - 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 조민영 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 3. 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 공고방법 변경 2) 이사회 소집 방법 변경
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심민석	1968-07	1	신규선임	現 포스코DX 사장 前 포스코 디지털혁신실장 前 포스코ICT 포항EIC사업실장 前 포스코 정보기획실 정보기획그룹장
최태환	1970-09	1	신규선임	現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 인프라사업관리담당 前 포스코 경영기획실 경영혁신그룹장 前 포스코 투자전략실 투자기획2그룹장
조민영	1964-03	1	신규선임	現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장 前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장 前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장