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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

한컴위드/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	09:00
2. 장소		성남시 분당구 대왕판교로644번길49 한컴타워 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 연결/별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민	1975-09	3	신규선임	-現. 제이에스엔에프 대표이사 -現. 아르고닉벤처스코리아 투자총괄 파트너	-제이에스엔에프 (대표이사)