DAE DONG STEEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

대동스틸/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29(주)대동스틸 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		［보고사항］ 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부관리회계제도 운영실태 보고 ［부의 안건］ 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처 분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사(비상근) 차맹기 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리 회사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제150조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 49기 주주총회부터 활용하도록 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차맹기	1966-08	3년	신규선임	비상근	- 대전지방검찰청 천안지청장 - 수원지방검찰청1차장검사 - 의정부지방검찰청 고양지청장 - 現) 김앤장 법률사무소 변호사