KOYJ. CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

코이즈/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전9시
2. 장소		충북 충주시 대소원면 첨단산업로146,3층 메인홀
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제2-1호 의안 : 이사 조재형 재선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 임혁민 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의 4제1항에 의거하여 당 회사는 2025년3월25일 제19기 정기주주총회에서 주주가총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의하였습니다
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재형	1962-07	3년	재선임	前 후마이스터(일본) 前 고아광학 대표 現 코이즈 대표
임혁민	1963-03	3년	재선임	前 희성전자 상무이사 現 코이즈 이사