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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

에이치케이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 사릅재길117 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 박정식 재선임 제2-2호 의안 사내이사 신양재 재선임 제2-3호 의안 기타비상무이사 Young Sang WON 재선임 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김학신 감사 재선임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정식	1971-09	3년	재선임	-(주)진로 근무(전) -(주)에이치케이 사장(현)
신양재	1973-10	3년	재선임	-대한용접접학학회 특임이사(현) -(주)에이치케이 상무이사(현)
Young Sang Wom	1962-12	3년	재선임	-(주)삼성테크윈 근무(전) -HK America,Inc. 사장(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학신	1956-02	3년	재선임	비상근	-공인회계사 -대주회계법인 이사