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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

월덱스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경상북도 구미시 4공단로 7길 53-77 (주)월덱스 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다. - 전자투표에 관한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-