JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

진양제약/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	09:00
2. 장소		강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) -제2-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 지용훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤환	1937-07	3년	재선임	-서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주)대표이사 회장
최재준	1970-10	3년	재선임	-고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지용훈	1969-03	3년	재선임	-서울대학교 의과대학 졸업 -성균관대학교 의과대학원 의학박사 -삼성의료원 안과 외래교수 역임 -(現) 대우제약(주)대표이사 사장	-(現) 대우제약(주)대표이사 사장