PROTIA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

프로티아/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제25기 재무제표(개별) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 후보자 임국진(재선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제2호의안의 사내이사 임국진 후보자는 현재 당사의 '사내이사(대표이사)'로서 임기가 2025.06.03까지이나, 임기조정을 위해 상기 정기주주총회 개최(예정)일(2025.03.26)에 재선임 안건이 상정될 예정입니다. 2. 상기 제3호 및 제4호의안의 이사 보수한도(10억 원)와 감사 보수한도(1억 원)는 전기와 동일한 인원수(이사 4명, 감사 1명)에 대한 동일한 금액입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임국진	1961-11	3	재선임	연세대학교 생화학 박사 ㈜LG생명과학 백신연구/개발팀장, 진단의약연구/생산/사업팀장 Lucky Biotech Corp . (Emeryville, CA, 미국) 파견연구원 Ludwig Cancer Research (Melbourne, Vic. 호주) 교환연구원 연세대학교 나노메디칼 국가핵심연구센터 겸임교수 (주)바이넥스 사업개발 본부장 (상무이사) 현, (주)프로티아 대표이사