JEONGMOON INFORMATION CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

제이엠아이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단8길 15-20, 제이엠아이(주) 2층
3. 의안 주요내용		[보고안건] 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제32기(2024년도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 정광훈 선임의 건 2-2호의안 : 사외이사 손영준 선임의 건 2-3호의안 : 사외이사 오영백 선임의 건 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사 손영준 선임의 건 3-2호의안 : 사외이사 오영백 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광훈	1947-04	3년	재선임	- 용인대학교 대학원 박사(국제경영학) - 현) 제이엠아이(주)대표이사 - 현) 제이엠티㈜ 회장 - 현) 금계문화재단이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영준	1973-09	3년	재선임	- 인하대학교 경영학/ 아주대학원 경영대학원 석사 - 전) 경인세무법인 - 현) 세무법인 아림 대표세무사	-
오영백	1992-05	3년	재선임	- 순천향대학교 법학과 - 현) 법무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손영준	1973-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 인하대학교 경영학/ 아주대학원 경영대학원 석사 - 전) 경인세무법인 - 현) 세무법인 아림 대표세무사
오영백	1992-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 순천향대학교 법학과 - 현) 법무사