HIGH TECH PHARM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

하이텍팜/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대금로 286 2층 음성상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당 1주당 100원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 김정수 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 박진용 선임의 건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1958-07	2년	재선임	- 강원대학교 약학과 박사(06.08) - 現 ㈜하이텍팜 대표이사
박진용	1969-11	2년	신규선임	- 경희대학교 회계학 학사 - 現 ㈜하이텍팜 상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-