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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

대한제당/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 15층 회의실
4. 의안 주요내용		제69기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제69기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 보통주 120원, 우선주 125원 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 이효섭) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효섭	1969-06	3	재선임	인하대학교 회계학과 졸업 대한제당(주) 인사관리담당 (現)대한제당(주) 기획실장 겸 내부회계관리실장