NuriFlex Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

누리플렉스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	AM 09:00
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제31기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 도입하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고시 확인해주십시오.
※관련공시	2024-12-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정