HUSTEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

휴스틸/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		충남 당진시 송악읍 부곡공단로 131 (주)휴스틸 당진공장 복지동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		Ⅰ. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 Ⅱ. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제58기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안): 150원/주 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 사내이사 3명(박훈, 이진철, 윤형원) * 기타비상무이사 1명(박지호) * 사외이사 2명(정재하, 최현민) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 2명(정재하, 최현민) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박훈	1969-05	3	재선임	- 경희대학교 대학원 - 現 ㈜휴스틸 대표이사
이진철	1966-06	3	재선임	- 육군사관학교 전자공학과 - 現 ㈜관악 이사
윤형원	1969-01	3	신규선임	- 동국대학교 무역학과 - 現 ㈜휴스틸 안전보건/재무총무담당이사
박지호	1972-05	3	재선임	- 서울대학교 경영대학원 - 現 신안캐피탈㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재하	1955-03	3	재선임	- 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장	없음
최현민	1958-10	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과, KDI국제정책 대학원 정책학 석사 - 前 부산지방국세청장 - 現 법무법인 지평 고문	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재하	1955-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 건국대학교 건축공학과 - 前 신안그룹 총괄사장
최현민	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과, KDI국제정책 대학원 정책학 석사 - 前 부산지방국세청장 - 現 법무법인 지평 고문