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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

디지아이/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 양주시 청담로 52 (고읍동) (주) 디지아이 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 관한 실태보고 2.결의사항 1) 제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤신용 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승의의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2025년 3월 19일 개최하는 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤신용	1964-09	3년	재선임	- 동국대학교 전기공학 박사 - 전 전자부품연구원 근무 - 전 동서울대학 겸임교수 - 현재 (주)디지아이 연구기획 총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	주차장 운영업		회사보유 나대지를 활용한 수익창출 및 비용절감을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-