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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

파인디지털/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제33기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분 계산 서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원) -제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이계진 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 윤창 선임의 건 -제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이계진	1962-12	3년	재선임	서울대학교 공법학과 졸업 美, Univ. of Colorado, MBA ㈜대웅제약 現, ㈜파인디지털 상무이사
윤창	1964-06	3년	재선임	서울대학교 중어중문학과 졸업 ㈜창과창 대표이사 現, ㈜파인디지털 상무이사