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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

이글루/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 정의로 8길 7, 한스빌딩 4층 벨라젤 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 26기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김은중 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 배성렬 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은중	1969-09	3	신규선임	現) (주)이글루코퍼레이션 사업총괄(부사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배성렬	1965-10	3	신규선임	現) 법무법인 센트럴 변호사 現) 대한변협 환경과에너지분과위원회 위원 前) 산업통상자원부 규제개혁위원회 위원	-