Lake Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

레이크머티리얼즈/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 사무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제8기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 별도(이익잉여금처 분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 감사 조인수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조인수	1960-02	3년	신규선임	상근	- 경북대학교 전자공학과 졸업 - 전)삼성전자 반도체 메모리 제조센터장, 부사장 - 전)삼성디스플레이 OLED중소형 제조센터장, 부사장 - 현)(주)뉴파워프라즈마 부회장 - 현)(주)제우스 고문 - 현)(주)이엔에프테크놀로지 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	투자 및 경영컨설팅업		신사업 발굴
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-