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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

서남/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 52 본점 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안: 제21기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 문승현 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사내이사 이헌주 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문승현	1964-09	3	재선임	1994~2002 LG전자기술원 2004~현재 (주)서남 대표이사
이헌주	1966-09	3	재선임	1999~2005 LG전자기술원 2005~현재 (주)서남 부사장(연구소장)