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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

HD현대/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 (정자동) HD현대 글로벌 R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		▣ 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제 1 호 의안 : 제8기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ·제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이지수) ·제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이지수) ·제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제8기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지수	1964-01	3	재선임	ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무 변호사	해당 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지수	1964-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ美 하버드대 법학석사 ㆍ美 보스턴대 법학석사 ㆍ前)국세청 비상장주식평가 심의위원 ㆍ前)국세청 납세자 보호관 ㆍ前)기획재정부 국세예규 심사위원 ㆍ現)김&장 법률사무 변호사