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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

한국제지/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 원산로 40 한국제지 온산공장
4. 의안 주요내용		○ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안: 제41기 별도재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제41기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신건	1958-07	3	재선임	상근	-1984~2008 前 삼성테크윈(주) 관리담당 -2009~2014 前 삼성테크윈(주) 1사업장장 -2014~2016 前 해성디에스(주) LF사업부장 -2017~2018 한국제지(주)기획관리본부장 -2022~ 現 한국제지(주) 상근감사