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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

슈프리마에이치큐/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제25기(2024년01월01일~2024년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 양희수 선임의 건, 신규선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 박부견 선임의 건, 신규선임) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따라 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양희수	1968-11	3년	신규선임	-1998 : 서울대학교 전기공학부 박사 -1998~2000 : 대우전자 연구원 -2000~2001 : 마르시스 연구소장 -2001~2008 : DSPG korea 매니저 -2010~현재 : 슈프리마에이치큐 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박부견	1965-05	3년	신규선임	상근	-1990 : 서울대학교 공과대학 제어계측공학과 석사 -1995 : 미국 Stanford University 공과대학 전기공학과 박사 -1996 : 미국 Stanford University 박사후연구원 -2020 : 2020 한국공학상(대통령상) -2021 : 대한전기학회 D부문 회장 -2006~현재 : POSTECH 교수 -2019~현재 : 제어로봇시스템학회 Fellow -2021~현재 : 한국과학기술한림원 Fellow -2021~현재 : 아시아제어협회 Steering Committee Member