SONGWON INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

송원산업/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로 83 송원산업주식회사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명: 박동백) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동백	1944-01	3	재선임	2022.03~현재 송원산업(주) 사외이사	-