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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

홈캐스트/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(24.01.01. ~ 24.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
YUN JIN S	1967-08	3	재선임	- 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 ㈜아피아홀딩스 대표이사 - 現 ㈜씨에스에이코스믹 사내이사 - 現 ㈜홈캐스트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강일	1975-03	3	신규선임	- 연세대학교 법학과 석사 - 前 ㈜휴먼패스 법무팀 팀장 - 前 법무법인 백상 - 現 법무법인 파트너 구성원 변호사	-