HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

HD현대인프라코어/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489(화수동) 에이치디현대인프라코어 본사 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제25기('24.01.01~'24.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (조영철) - 사외이사 선임의 건 (강선민) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강선민) - 제4호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영철	1961-05	2	재선임	현) HD현대인프라코어(주) 대표이사 현) HD현대사이트솔루션(주) 대표이사 전) HD한국조선해양(주) CFO(부사장/사장) 전) HD현대중공업(주) 재경본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강선민	1972-01	3	재선임	현) 중앙대학교 경영학부 교수 현) 한국회계학회 재무회계위원장 전) 금융위원회 회계제도심의위원회 심의위원 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원	NH농협손해보험(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강선민	1972-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 중앙대학교 경영학부 교수 현) 한국회계학회 재무회계위원장 전) 금융위원회 회계제도심의위원회 심의위원 전) 국민건강보험 의료보장급여 평가위원