Femtobiomed Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

펨토바이오메드/주주총회소집 결의/(2025.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로700, 분당테크노파크 D동 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 정기주주총회 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 정기주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박준권 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 황운봉 선임의 건 - 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건[한도액 15억원] - 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건[한도액 1억원]
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준권	1980-12	3	재선임	現) (주)펨토바이오메드 연구소장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황운봉	1958-05	3	신규선임	現) 포항공과대학 기계공학과 교수 現) 에코리뉴(주) CTO	에코리뉴(주) CTO