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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

이화산업/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가) (재)서울현대실용전문학교 본관 현대아트홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제76기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 후보자 사내이사 조규완 후보자 사내이사 조홍석 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자 사외이사 강정필 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규완	1963-08	3	재선임	(현) 이화산업(주) 회장 이화소재(주) 회장 영화기업(주) 회장
조홍석	1967-12	3	재선임	(현) 이화산업(주) 부회장 이화유통(주) 대표이사 영화기업(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강정필	1970-09	3	신규선임	(전) 안진회계법인 회계사 서현회계법인 회계사 (현) 한울회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강정필	1970-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 안진회계법인 회계사 (전) 서현회계법인 회계사 (현) 한울회계법인 회계사