HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

한일홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제63기[2024.1.1~2024.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ＊현금배당 : 930원/주 [제2호 의안] 자본준비금 감소 승인의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [사내이사 1명] [제4호 의안] 감사 선임의 건 [상근감사 1명] [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 방역관리지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	- 성균관대학교 경제학과 - 美 Thunderbird MBA - 서울상공회의소 부회장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박노창	1967-06	3	재선임	상근	- 고려대학교 법학과 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 (회계학 전공) - 공정거래위원회 규제개혁심의위원 - 법무법인(유) 정진 대표변호사 - 現) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 - 現) 동국대학교 회계학과 겸임교수