HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

주주총회소집공고 6.0 한일현대시멘트(주)

주주총회소집공고

2025년 2월 24일
회 사 명 :	한일현대시멘트 주식회사
대 표 이 사 :	전 근 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩
	(전 화) 02-520-2114
	(홈페이지)https://www.hanilhdcement.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무/회계/내부회계 담당	(성 명) 한승윤
	(전 화) 02-520-2078

주주총회 소집공고(제55기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 ※ 방역관리 지침 또는 불가피한 경우 장소 변경 가능

3. 주주총회 목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제55기 [2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31] 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 [ ※ 현금 배당 : 900원/주 (액면가 대비 18%) ] 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 1명] 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 인터넷 홈페이지 [www.hanilhdcement.com] 에 게재하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 위임장 (주주/대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따라 금번 제55기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이명재(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2024.02.06	[부의안건]1. 제54기 내부결산 재무제표, 영업보고서 승인의 건2. 사채 발행한도 승인의 건[보고사항]1. 준법점검 결과보고2. '24년 사업계획 보고	찬성찬성
2	2024.02.22	[부의안건]1. 제54기 정기주총 일시/장소 결정의 건2. 제54기 정기주총 부의안건 확정의 건3. 안전·보건에 관한 계획 승인의 건4. 이사회 규정 변경의 건[보고사항]1. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태 평가 보고2. '24년 온실가스·질소산화물 관리 목표 및 ESG 추진 과제 보고	찬성찬성찬성찬성
3	2024.03.20	[부의안건]1. 제54기 재무제표 승인의 건	찬성
4	2024.03.26	[부의안건]1. 이사 겸직 승인의 건2. 임원 개인별 보수 결정의 건	찬성찬성
5	2024.05.09	[보고사항] 1. 한일 지속가능경영보고서 발행 계획 및 ESG 이슈 중대성 평가2. 2024년 1분기 경영실적 보고
6	2024.08.13	[보고사항] 1. 2024년 상반기 경영실적 보고2. ESG 경영 추진 현황
7	2024.11.12	[보고사항] 1. 2024년 3분기 경영실적 보고
8	2024.12.10	[부의안건]1. 대표이사 선임의 건2. 계열회사와의 거래 승인의 건3. 임원 개인별 보수 결정의 건4. 임원 퇴직금 지급의 건5. 임원 보수 지급의 건6. 준법지원인 선임의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	48	48	-

※ 상기 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 수 기준입니다.※ 상기 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액 대비	매출총액 대비
---	---	---	---	---	---
매출	한일시멘트㈜(지배기업)	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	43,635,222	5.2%	8.6%
매입	한일시멘트㈜(지배기업)	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	16,524,590	2.0%	3.3%
매입	한일인터내셔널㈜(기타특수관계자)	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	58,443,993	7.0%	11.6%
매출	한일산업(기타특수관계자)	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	27,909,685	3.3%	5.5%
매입	한일개발(기타특수관계자)	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	5,412,700	0.6%	1.1%

주1) 상기 비율은 2023년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
자산총액 대비	매출총액 대비
---	---	---	---	---	---
한일시멘트㈜ (지배기업)	매입, 매출	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	60,258,324	7.2%	11.9%
한일인터내셔널㈜(기타특수관계자)	매입	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	58,443,993	7.0%	11.6%
한일산업(기타특수관계자)	매입, 매출	2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31	29,674,194	3.5%	5.9%

주1) 상기 비율은 2023년 사업보고서의 재무제표기준 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성시멘트 산업은 국가경쟁력 제고에 필수적인 기간산업으로서, 시멘트 제품은 주원료인 석회석 등을 고온으로 소성하여 생산하는 것으로 석회석 매장량이 풍부한 강원도 및 충북 지역에 생산공장이 주로 입지하고 있으며, 에너지 소비가 많은 대규모 장치산업입니다. 주요 수요처는 대도시에 집중되어 있어 생산지와 수요처를 연결하는 물류기능이 중요하고, 수요는 여름과 겨울철에 기후의 영향으로 제한되기 때문에 계절적 특성이 뚜렷합니다.

(2) 산업의 성장성 시멘트 산업은 초기 자본투자 비율이 높아 신규 진입이 매우 어려운 대규모 장치 산업이자 전형적 내수 산업으로, 국내 건설 산업이 시멘트 산업의 전방 산업이라고 볼 수 있습니다. 또한 슬래그 등의 대체재 사용량이 지속적으로 증가함에 따라 향후 출하량의 비약적인 증가가 어려운 산업입니다.

2018년 이후 건설투자의 하향세로 2020년 4,716만톤 수준까지 시장 규모가 감소되었으나, 2021년부터 2023년도까지 기저효과 및 정부정책의 영향으로 시멘트 출하량이 다소 증가했습니다. 그러나 2024년도에는 금리인상 및 건설경기의 침체가 이어짐에 따라 시장 규모가 감소하였습니다. 시멘트 업계의 생산 능력은 반제품인 크링커를 기준으로 약 6,028만톤 규모에 이르고 있으나, 친환경 설비 구축 등으로 인해 공급량이 다소 줄어들 전망입니다.

2025년 건설경기는 불확실성 확대 및 저성장 기조 유지에 따른 하락세가 예상됩니다. 또한, 중대재해처벌법 및 질소산화물 배출 규제 강화 대응을 위한 안전 및 환경관련 비용 증가와 전력비 및 운반비 상승 등으로 인한 원가 상승이 경영 부담으로 작용하여 쉽지 않은 한해가 될 것으로 전망됩니다.

* 최근 5년간 시장규모의 변화

구분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
국내출하량	43,593천톤	50,237천톤	49,651천톤	49,364천톤	47,162천톤
전년동기비	-13.2%	1.2%	0.6%	4.7%	-4.7%

자료출처: 한국시멘트협회(2024년 추정)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성시멘트는 중량품이면서 대량소비품목으로, 3~5월과 9~10월에 소비가 가장 높고, 동절기인 1~2월이 가장 낮게 나타나는 등 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 상품이며, 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 건설경기의 변화에 민감하게 반응합니다.(4) 경쟁요소대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업이며물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송효율성 제고 문제와 원가 구조상 비중이 큰 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요소입니다. 당사는 영월, 단양에 포틀랜드시멘트 생산공장 2곳과 당진에 슬래그시멘트 생산공장 1곳을 운영하고 있으며, 전국 각지의 8개 유통기지를 통해 효율적인 전국 유통망을 보유하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성시멘트 원료 중 약 90%를 차지하는 석회석은 전량 국내에서 조달하며, 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 전량 외국에서 수입하고 있습니다. 同 산업은 장치산업으로 노동력의 수요는 타산업에 비하여 적습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 - 산업표준화법(산업통상자원부) : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(산업통상자원부) : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정 - 대기환경보전법, 물환경보전법, 소음진동관리법, 폐기물관리법(환경부) : 시멘트의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제 - 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법(산림청), 광업법, 광산안전법( 산업통상자원부), 총포.도검.화약류 등의 안전관리에 관한 법률(경찰청) : 시멘트의 주원료인 석회석 채취 관련 산지사용 및 광산운영 등에 관한 규제 - 기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법 : 시멘트의 제조 및 유통과정에서 발생하는 탄소의 배출에 관한 규제

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

매출액은 전년대비 2% 증가한 5,134억원 기록하였으며, 제조원가 절감 노력 등으로 수익성개선을 통해 영업이익은 전년대비 65% 증가한 791억원을 실현하였고, 당기순이익은 전년대비 71% 증가한 600억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 기업전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.

사업부문	주요 품목
시멘트사업부문	시멘트

(2) 시장점유율

당사의 최근 3개년 국내시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구 분	2024년	2023년	2022년
국내시장점유율	10.7%	9.8%	10.3%

자료출처 : 한국시멘트협회(2024년 추정)

(3) 시장의 특성

- 주요 영업지역 : 대도시 등 주택부문의 비중이 높은 인구밀집지역- 수요자의 구성 : 실수요자 중심- 내수 및 수출의 구성 : 내수 위주- 수요의 변동요인 : 정부시책, 특히 건설정책에 따라 영향이 많음- 기타시장의 특성 : 가격, 품질에 대해 비탄력적이며 계절성이 뚜렷

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

구체화된 신규사업은 없으나, 관련 시장 및 회사 여건 등을 고려하여 다각도로 검 토하고 있습니다.

(5) 조직도

2024.12.31.jpg 2024.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 재무제표로, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 할 예정입니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제55 (당)기 2024년 12월 31일 현재
제54 (전)기 2023년 12월 31일 현재
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 55 (당)기말		제 54 (전)기말
자 산
유동자산		276,537,327,057		251,696,313,245
현금및현금성자산	75,739,673,118		76,134,858,730
단기금융상품	28,551,267,519		18,679,454,000
매출채권	118,071,453,087		104,471,278,563
기타수취채권	1,804,062,315		2,942,131,256
재고자산	48,669,660,860		44,666,395,098
기타유동자산	3,701,210,158		4,802,195,598
비유동자산		629,690,294,062		586,623,305,413
장기금융상품	35,806,473,280		39,648,499,375
기타수취채권	7,185,105,812		7,154,436,205
유형자산	543,940,215,430		509,904,526,683
사용권자산	26,884,082,225		15,094,952,155
투자부동산	3,203,918,612		2,673,487,415
무형자산	4,636,092,563		4,704,318,583
기타비유동자산	6,878,208,886		7,443,084,997
순확정급여자산	1,156,197,254		-
자 산 총 계		906,227,621,119		838,319,618,658
부 채
유동부채		144,869,825,020		167,527,246,503
매입채무	23,982,523,270		50,507,842,891
단기차입금	25,000,000,000		37,000,000,000
유동성장기부채	34,069,310,000		19,676,440,000
기타유동부채	53,860,358,239		52,281,707,808
당기법인세부채	7,957,633,511		8,061,255,804
비유동부채		329,913,049,584		279,811,513,911
장기차입금	186,633,350,000		160,983,480,000
사채	104,908,233,030		84,871,009,329
순확정급여부채	-		1,112,381,482
기타장기종업원급여부채	1,779,722,388		1,405,907,023
복구충당부채	13,449,739,033		12,290,820,253
보증예수금	235,000,000		259,000,000
기타비유동부채	22,335,800,786		13,032,580,842
이연법인세부채	571,204,347		5,856,334,982
부 채 총 계		474,782,874,604		447,338,760,414
자 본
자본금	96,638,360,000		96,638,360,000
자본잉여금	132,921,382,458		132,921,382,458
이익잉여금	197,262,077,817		153,675,974,827
기타자본	4,622,926,240		7,745,140,959
자 본 총 계		431,444,746,515		390,980,858,244
부 채 및 자 본 총 계		906,227,621,119		838,319,618,658

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 55 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
한일현대시멘트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 55 (당)기	제 54 (전)기
매출액	513,367,579,551	504,671,276,477
매출원가	364,660,329,422	395,172,730,424
매출총이익	148,707,250,129	109,498,546,053
판매비와관리비	69,618,581,890	61,495,203,125
영업이익	79,088,668,239	48,003,342,928
기타수익	5,194,016,925	4,172,804,221
기타비용	6,715,023,408	4,788,564,080
금융수익	4,037,901,621	3,898,020,504
금융비용	12,659,438,672	9,564,992,583
법인세비용차감전순이익	68,946,124,705	41,720,610,990
법인세비용	8,901,598,609	6,657,961,246
당기순이익	60,044,526,096	35,062,649,744
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(6,051,267,425)	3,633,755,542
순확정급여부채의 재측정요소	(2,929,052,706)	(3,706,246,968)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(3,122,214,719)	7,340,002,510
총포괄손익	53,993,258,671	38,696,405,286
주당손익
기본주당이익	3,107	1,814
희석주당이익	3,107	1,814

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 55 (당) 기	2024년 01월 01일	부터	제 54 (전) 기	2023년 01월 01일	부터
2024년 12월 31일	까지	2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 03월 25일		처분확정일	2024년 03월 26일	(단위 : 원)

과 목	제 55 (당) 기		제 54(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		187,743,381,837		145,510,215,887
1. 전기이월미처분이익잉여금	130,627,908,447		114,153,813,111
2. 재측정요소	(2,929,052,706)		(3,706,246,968)
3. 당기순이익	60,044,526,096		35,062,649,744
Ⅱ. 이익잉여금처분액		19,134,395,280		14,882,307,440
1. 이익준비금	1,739,490,480		1,352,937,040
2. 배당금 현금배당(보통주당 배당금(률): 당기 900원 (18%) 전기 700원 (14%)	17,394,904,800		13,529,370,400
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		168,608,986,557		130,627,908,447

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	임기	추천인
전근식	1965.07.12	사내이사	-	임원	2년	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전근식	한일현대시멘트㈜대표이사 사장	1991년2008년 ~ 2011년2012년 ~ 2014년2012년 ~ 2017년2015년 ~ 2016년2017년2017년 ~ 2019년2018년 ~ 2022년2019년 ~ 현재2020년 ~ 현재	한양대학교 자원공학과 한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장 한일시멘트㈜ 경영기획실장 한일네트웍스㈜ 대표이사 한일시멘트㈜ 재경본부장 한일시멘트㈜ 경영본부장 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 한일홀딩스㈜ 대표이사 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 겸 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전근식	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 전근식 사내이사 후보자(재선임) 한일시멘트㈜ 단양공장 부공장장, 본사 경영기획실장, 본사 경영본부장, 대표이사 사장직을 역임하면서 축적한 시멘트 부문의 전문성을 바탕으로 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하는 바, 향후에도 당사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서 확인서_전근식 후보자.jpg 확인서_전근식 후보자

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조일환	1958. 11. 11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조일환	한일현대시멘트 ㈜ 감사	1981년2010년 ~ 2021년2022년 ~ 현재	연세대학교 철학과부연운수 ㈜ 대표한일현대시멘트 ㈜ 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조일환	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 조일환 상근감사 후보자(재선임)조일환 감사 후보자는 연세대학교 철학과를 졸업하고, 부연운수(주) 대표를 지낸 인물로 상법에서 정하는 상근감사로서의 자격을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 그간의 사회적 연륜이나 업무경험에 비추어 볼 때 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 보유하고 있으며, 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서 확인서_조일환 후보자.jpg 확인서_조일환 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	3,506백만원
최고한도액	5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	113백만원
최고한도액	200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 당사는 제55기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 당사 홈페이지(https://www.hanilhdcement.com)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.2) 제55기 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 보고서 등을 활용하여 주시기 바랍니다.3) 당사 홈페이지 주소 및 게재 예정인 문서의 세부 위치는 다음과 같습니다. - 홈페이지 주소 : https://www.hanilhdcement.com - 세부 경로 : https://www.hanilhdcement.com/inve/announceList.do [홈페이지 → 회사소개 → 투자정보 → 공고]

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없습니다. □ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따라 금번 제55기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 ( K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 방역 관련 안내- 전염병 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입장전 '열화상 카메라'의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 입장시 가급적 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변경될 경우, 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. 또한, 확진자 발생 등에 따라 불가피 하게 장소를 변경하는 경우에는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.- 아울러, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주님 또는 상기 내용에 해당하는 자와 접촉한 주주님께서는 주주총회 참석을 지양하여 주시기 바랍니다.