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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

대한유화/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-14
3. 장소		서울특별시 종로구 자하문로 77(옥인동, 유남빌딩) 1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 제56기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 하현수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 곽지현 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 정영기 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 곽지현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 외부감사인이 당사의 재무제표 등에 대하여 적정의견을 표명하였고 감사위원 전원이 동의하였으므로, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조 제4항에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하였고 이를 주주총회에 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순규	1959-07	3	재선임	現 대한유화(주) 회장
하현수	1964-01	3	재선임	現 대한유화(주) 총괄본부장(CSO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	3	재선임	前 홍익대학교 경영대학장 前 한국세무학회 회장	現 현대엘리베이터(주) 사외이사
곽지현	1967-10	3	재선임	現 한울회계법인 공인회계사 前 대명회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 홍익대학교 경영대학장 前 한국세무학회 회장
곽지현	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 한울회계법인 공인회계사 前 대명회계법인 공인회계사