SHINSEGAE FOOD Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

신세계푸드/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실
4. 의안 주요내용		제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(강승협) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(원정훈) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(천홍욱) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승협	1970-11	3	신규선임	- 2023~2024 前 (주)신세계프라퍼티 지원본부장 - 2020~2023 前 (주)이마트 지원본부장 - 2019~2020 前 (주)이마트 지원본부 재무담당 - 2017~2019 前 (주)이마트 경영지원본부 관리담당 - 2016~2017 前 (주)신세계건설 지원담당
원정훈	1975-11	3	신규선임	- 2024~現 (주)신세계푸드 베이커리담당, F&B담당 겸직 - 2021~2024 前 (주)신세계푸드 F&B담당 - 2018~2021 前 (주)신세계푸드 외식담당 - 2014~2018 前 MFG KOREA 상무

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천홍욱	1960-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2023~現 (주)신세계푸드 사외이사/감사위원 - 2016~2017 前 관세청 청장 - 2013~2015 前 관세청 차장 - 2012~2013 前 관세청 심사정책국 국장 - 2010~2012 前 관세청 서울본부세관 세관장