Yuanta 13 SPECIAL ACQUISITION COMPANY Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

유안타제13호스팩/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 앵커원 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성열	1991-10	3년	신규선임	'17.08: 서울시립대학교 수학/경영학 학사 '17.01~현재: 유안타증권(주) 기업금융사업부문 과장 '24.03~현재: 유안타제14호기업인수목적(주) 기타비상무이사