ECOPRO HN CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

에코프로에이치엔/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:30
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제4기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 300원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이주형 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건 제3-3호: 사외이사 김명선 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 김명선 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제4기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주형	1968-12	2	재선임	□ 충북대 경제학과 □ (現)㈜에코프로에이치엔 경영지원 담당
진찬언	1982-11	1	신규선임	□ 충남도립대학교 자치행정학과 □ (現)㈜에코프로에이치엔 소재기술개발팀 수석

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명선	1965-09	2	재선임	□ 연세대 화학공학 석사 □ 현대전자 반도체연구소 선임연구원 □ AKT Korea 지사장 □ ㈜지디 대표이사 □ (現)㈜윈스파이어 대표이사	㈜윈스파이어(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명선	1965-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	□ 연세대 화학공학 석사 □ 현대전자 반도체연구소 선임연구원 □ AKT Korea 지사장 □ ㈜지디 대표이사 □ (現)㈜윈스파이어 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 이차전지의 제조 및 판매업		이차전지 소재 사업 영위를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-