Kweather Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

케이웨더/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제28기 정기주주총회 보고사항 및 목적사항 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 -제1호 의안:제28기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결제무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 사외이사 사임 및 선임,사내이사 대표이사 중임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 윤영훈 사임의 건(개인사정) 제3-2호 의안: 사외이사 이수완 신규선임의건 제3-3호 의안: 사외이사 이수완 온케이웨더 감사 겸임 승인의 건 제3-4호 의안: 대표이사 사내이사 김동식 중임의 건 -제4호 의안: 주식매수선택권 취소 및 부여의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동식	1970-06	3	재선임	Arthur D little 컨설팅사 컨설턴트 한국기상협회 이사 기상산업연합회 회장 케이웨더(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수완	1975-06	3	신규선임	법무법인 혜안 변호사 법무법인 청린 변호사	온케이웨더 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수완	1975-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 혜안 변호사 법무법인 청린 변호사