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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

아이진/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 250 동안벤처센터(관양두산벤처다임 內) 4층 세미나실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 : -제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 감사 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 이번 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. - 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종두	1969-05	3	재선임	비상근	(現)아이진(주) 감사 (現)(유)한미회계법인 부대표 (前)삼일회계법인 공인회계사 (前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀) 서울대학교 경영대학원 석사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-